અમરેલીમાં ₹634 કરોડનું કથિત કૌભાંડ
અમરેલી જિલ્લામાં ₹634 કરોડના કથિત સાયબર-નાણાકીય કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. SD Pay અને Apna Pay નામની મોબાઇલ એપ્લિકેશન મારફતે લોકોને ટૂંકા ગાળામાં ઊંચું વળતર, નાણાં બમણા કરવાની લાલચ અને દૈનિક કેશબેકની ઓફર આપી રોકાણ કરાવવામાં આવતું હોવાનો આરોપ છે. અમરેલી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસની SITએ કંપનીના ડિરેક્ટર સહિત 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
દૈનિક વળતરની લાલચ આપી ફસાવ્યા
પોલીસ તપાસ મુજબ SD Pay એપ મારફતે લોકોને ₹1,000થી લઈને ₹5 લાખ કે તેથી વધુનું રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા હતા. રોકાણ સામે દરરોજ આશરે 0.15%થી 0.30% સુધીના વળતરની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. સાથે જ નવા સભ્યો જોડવા માટે બહુસ્તરીય રેફરલ બોનસની પણ ઓફર કરવામાં આવતી હતી. આ રીતે નેટવર્ક સતત વિસ્તરાવવામાં આવ્યું હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે.
10 લાખથી વધુ ડાઉનલોડનો દાવો
તપાસમાં SD Pay એપ્લિકેશનના 10 લાખથી વધુ ડાઉનલોડ્સ અને યુઝર્સ હોવાની માહિતી સામે આવી છે. પોલીસના પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ દોઢ લાખથી પોણા બે લાખ જેટલા લોકો આ નેટવર્ક સાથે જોડાયા હોઈ શકે છે. જોકે, સમગ્ર નેટવર્કની તપાસ હજુ ચાલુ હોવાથી વાસ્તવિક પીડિતોની સંખ્યા આગામી સમયમાં વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.
7 બોગસ કંપનીઓ અને 15 બેંક ખાતા
કૌભાંડના નાણાકીય વ્યવહારો માટે SD Hub, Shiv Dharti Communication અને Upay Digi સહિત કુલ સાત બોગસ કંપનીઓ ઊભી કરવામાં આવી હોવાની તપાસમાં માહિતી મળી છે. આ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા 15 બેંક ખાતાઓમાં આશરે ₹634 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન અને જમા રકમ મળી આવી છે. નાણાં ક્યાંથી આવ્યા અને ક્યાં-ક્યાં ટ્રાન્સફર થયા તેની તપાસ SIT દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
દેશભરમાંથી 83 સાયબર ફરિયાદો
તપાસ દરમિયાન આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતાઓ સામે NCCRP પોર્ટલ પર દેશભરમાંથી 83 ફરિયાદો નોંધાયેલી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. આ ફરિયાદોના આધારે પોલીસ હવે સમગ્ર નાણાકીય નેટવર્ક અને સંભવિત અન્ય આરોપીઓની ભૂમિકા તપાસી રહી છે.
SITની તપાસ હજુ ચાલુ
આ કેસમાં કંપનીના ડિરેક્ટર સહિત છ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમના બેંક ખાતાઓ તથા નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ હાથ ધરાઈ છે. તપાસ આગળ વધશે તેમ કૌભાંડની કુલ રકમ, પીડિતોની સંખ્યા અને અન્ય સંભવિત આરોપીઓ અંગે વધુ માહિતી સામે આવી શકે છે. હાલ સામે આવેલા આંકડાઓને પ્રાથમિક તપાસના આધારે જોવામાં આવી રહ્યા છે.